公告日期：2025-10-22

山东隆基机械股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为更好地发挥山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、副总经理及财务总监的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层的运作，根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本工作细则。

第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员。

第二章 高级管理人员的职责和分工

第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理1名，由董事会聘任或解聘。

公司设财务总监1名，由董事会聘任或解聘。

第四条 总经理对公司董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度计划和投资方案；

（三） 拟订公司的内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制订公司的具体规章；

（六） 依据公司章程及公司有关内控制度提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七） 依据公司章程及公司有关内控制度决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八） 本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第五条 副总经理作为总经理的助手，行使下列职权：

（一） 协助总经理的工作；

（二） 受总经理委托分管部门某项业务或某些部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件、处理具体的生产经营与管理事宜并向总经理报告工作；

（三） 受总经理委托代行总经理部分或全部职权；

（四） 负责公司安排的其他工作。

第六条 财务总监作为总经理的助手，行使下列职权：

（一） 协助总经理的工作；

（二） 主管公司的财会及资产、投融资有关工作；

（三） 主管公司的财务、审计部门；

（四） 负责公司的财务预决算的总审核和投资、借贷项目的专业评审和组织经济效益分析，并负责建立健全会计核算体系，对会计核算和财务审计实施业务指导，对公司的财务报告和财务信息披露实行把关；

（五） 负责公司安排的其他工作。

第三章 总经理办公会议召开的条件、程序和参加人员

第七条 公司实行总经理负责下的总经理会议制。总经理办公会议是公司管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交会议审议事项的工作会议。

第八条 总经理办公会议分为总经理例会和总经理临时办公会（不定期）。总经理例会每月至少召开一次，如遇特殊情况不能按期召开，总经理办公室须于会议召开前一天以电话方式通知与会人员。总经理认为必要时，或董事会提议时，可随时召开总经理临时办公会。

第九条 参加总经理办公会议的人员包括总经理、副总经理、财务总监、总经理助理及公司办公室主任。公司认为必要时，公司的董事会秘书、部门经理或其他职员可以列席会议。总经理办公会议作出重大决定之前，必要时应征询董事会秘书的意见。

第十条 总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席会议时，应委托一名副总经理或财务总监或总经理授权的参加会议的其他人员主持。

第十一条 公司办公室提供会议服务，并负责会议记录和起草会议纪要。总经理办公会议议程及出席会议人员范围经总经理审定后，原则上应于会议召开前至少二日通知其他出席会议的人员。接到会议通知的人员应在会议召开前至少一日回复是否参加会议。

第十二条 各职能部门需提交总经理办公会议讨论的议题应当向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。

第十三条 总经理办公会议内容包括但不限于：

（一） 组织实施董事会决议；

（二） 拟订公司年度计划和投资方案，报董事会审批；

（三） 拟订公司内部管理机构和业务部门的设置方案，报董事会审批；
（四） 拟订公司的基本管理制度（包括但不限于工资管理制度和财务管理制度），报董事会审批；

（五） 制订公司经营运作规则及具体规章；

（六） 依据公司章程及公司有关内控制度决定公司各部门管理人员的聘任或解聘事宜；

（七） 依据公司章程及公司有关内控制度决定公司职工的工资、福利和奖惩规定；

（八） 商议公司总经理、副总经理及财务总监的各自分工和职权范围；
（九） 决定是否提议召开董事会临时会议；

（十） 研……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。