公告日期：2026-04-29

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2026-006
山东隆基机械股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年4月28日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2026年4月21日以电话、电子邮件、专人送达等方式通知各位董事、高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》详见2026年4月29日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年度总经理工作报告〉的议案》。

董事会听取了总经理张海燕女士汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2025年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2025年年度报告全文及摘要>的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

《2025年年度报告全文》详见2026年4月29日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

《2025年年度报告摘要》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》。

《2026年第一季度报告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

公司2025年度财务决算报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了“和信审字（2026）第000380号”标准的无保留意见的审计报告。2025年公司营业收入2,039,731,417.34 元，同比下降14.33%，实现归属于上市公司股东的净利润为66,972,659.35元，同比增长42.56%。

公司2026年业务计划目标：计划全年实现主营业务收入24.00亿元，实现利润总额0.80亿元。

特别提示：公司2026年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪酬的议案》。

《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

鉴于本议案与所有董事利益相关，且全部为关联董事，需对该事项进行回避表决，故直接提交2025……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。