公告日期：2026-05-14

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-20
杭州中恒电气股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议时间：

1、现场会议日期与时间：2026年5月13日（星期三）下午14:00；

2、网络投票日期与时间：2026年5月13日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月13日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点：杭州市滨江区东信大道69号公司二十楼会议室。
(三) 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：董事长包晓茹女士

(六) 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(七) 会议出席情况

通过现场和网络投票的股东737人，代表股份238,980,203股，占公司有表决权股份总数的42.5413％。其中：

（1）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东4人，代表股份200,884,529股，占公司有表决权股份总数的35.7598％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东733人，代表股份38,095,674股，占公司有表决权股份总数的6.7815％。

（3）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东733人，代表股份5,683,474股，占公司有表决权股份总数的1.0117％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份87,800股，占公司有表决权股份总数的0.0156％。

通过网络投票的中小股东732人，代表股份5,595,674股，占公司有表决权股份总数的0.9961％。

（4）公司董事、高级管理人员出席和列席了会议。浙江天册律师事务所律师出席本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意238,802,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9256%；
反对113,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473%；

弃权64,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。

2、审议通过了《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意238,757,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9066%；
反对171,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718%；

弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 5,460,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0728%；

反对 171,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0193%；

弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9079%。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 238,821,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9336%；
反对 81,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0341%；

弃权 77,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0323%。

4、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意 231,528,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8958%；
反对 187,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0809%；

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