公告日期：2026-04-21

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-07
杭州中恒电气股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议 通知于2026年4月7日以电子邮件等方式发出。会议于2026年4月17日在杭州市滨 江区东信大道69号公司二十楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事包晓茹、叶肖剑、姜宁以通讯方 式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了以下 议案：

一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作
报告》。

二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作
报告》。

董事会工作报告的具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）上的《2025 年年度报告》中 “第三节 管理层讨 论与分析”和“第四节 公司治理”部分。

公司独立董事叶肖剑先生、曾平良先生、姜宁先生、薛静女士向董事会递交 了《独立董事 2025 年度述职报告》，其中叶肖剑先生、曾平良先生、姜宁先生 同时递交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，以上述职报告和《董事会
对独立董事独立性自查情况的专项意见》的全文已于 2026 年 4 月 21 日披露在巨
潮资讯网。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，独立董事将在该次股东会上进行
述职。

三、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《2025 年年度报告摘要》，和同日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计：报告期内，公司实现营业收入21.37 亿元，同比上升 8.94%；归属于上市公司股东的净利润 12,637.46 万元，同比增长 15.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,532.41万元，同比增长 38.73%。公司 2025 年度财务决算的具体数据详见《2025 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网的《2025 年度环境、
社会及治理（ESG）报告》。

六、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2025 年度利润分配预案为：公司拟以公司未来实施 2025 年度利润分配方案
时股权登记日的总股本剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

七、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
八、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为：截至 2025 年 12 月 31
日，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司 2025 年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 ……
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