公告日期：2026-04-21

杭州中恒电气股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《杭州中恒电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事（含职工董事）、独立董事）和高级管理人员。高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）及《公司章程》中列入高级管理人员范围的其他人员。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：

（一）薪酬水平应当与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）薪酬应当同经营责任和风险相适应；

（三）薪酬应当与经营业绩考核挂钩；

（四）薪酬应当与公司长远利益、持续健康发展的目标相符。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会为公司董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构，负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策和方案，确定考核标准并进行考核，以及对本制度的执行情况进行监督。

第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第六条 公司组织发展部、董事会办公室负责配合董事会薪酬与考核委员会
进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的构成和标准

第七条 董事会成员薪酬：

（一）非独立董事

在公司任职的非独立董事（含职工董事），其薪酬依据所任职务、承担的经营管理职责、岗位价值及绩效考核结果等确定，不另行享受履行董事职责的薪酬。
（二）独立董事

公司独立董事采取固定津贴，除此之外独立董事不在公司享受其他报酬福利等。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

独立董事薪酬（津贴）标准依据股东会决议执行发放。

第八条 在公司任职的非独立董事（含职工董事）、公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

（一）基本薪酬是高管年薪中的固定部分，根据任职年限、入职谈判结果确定。该部分年薪不进行考核，按实际工作月份发放。

（二）绩效薪酬为薪酬的浮动部分，具体根据公司与高级管理人员签订的《个人绩效承诺书》的绩效指标完成情况以及公司年度经营计划工作目标达成情况进行综合考核，由董事会薪酬与考核委员会对考核结果审核确认后发放。

（三）中长期激励收入，包括但不限于股权激励、员工持股计划，以及公司根据实际情况设立的中长期专项奖金、激励或奖励等。

第四章 绩效考核

第九条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。

独立董事的履职评价可采取自我评价、相互评价等方式进行。

第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

第五章 薪酬调整、发放和止付追索

第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。

公司董事及高级管理人员的薪酬可根据同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、个人业绩表现、组织结构调整、岗位变动为依据进行调整。

第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发放给个人。

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

第十四条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩……
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