公告日期：2026-04-17

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-16
潜江永安药业股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会
议的会议通知于 2026 年 4 月 3 日以书面、电话、电子邮件等形式送达公司全体
董事，会议于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2025 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”等章节的相关内容。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体
内容见 2026 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，对公司 2025年度在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性
自查情况的专项报告》。具体内容见 2026 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，独立董事将在 2025 年度股东会上
作述职报告。

二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已完成 2025 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2025 年年度报告》刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财务报告，2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润 22,493,429.92 元，合并报表可供股东分配利润为 830,807,637.84 元。2025 年公司(母公司)实现净利润
31,777,661.16 元，母公司可供股东分配的利润为 890,251,718.08 元。按照合
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日公司
可供股东分配的利润为 830,807,637.84 元。

为回报股东的支持和信任，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展及资金需求情况，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案：公司拟以现有总股本294,682,500股扣除回购专用证券账户上5,537,350股后的股
本 289,145,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，预计
派发现金 28,914,515.00 元（含税），其余可分配利润转入下一年度，不送股不转增。本次利润分配预案披露后至权益分派实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容见2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
五、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ……
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