公告日期：2026-05-22

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2026-025
融发核电设备股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情况。

2.本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 21 日下午 14：00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 5 月 21 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2026 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
地点：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，公司生产楼会议室。

方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

召集人：公司董事会

主持人：董事长陈伟先生

本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次股东会通过现场和网络投票的股东 1,075 人，代表股份 637,857,900
股，占公司有表决权股份总数的 30.6524％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 562,093,263 股，占公司有表决权股份总数的 27.0115％。通过网络投票的股东 1,072 人，代表股份 75,764,637 股，占公司有表决权股份总数的3.6409％。

3.公司董事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的律师事务所律师见证本次会议。

二、提案审议表决情况

提案 1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 636,061,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7183%；
反对 1,453,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2278%；弃权343,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0539%。

中小股东总表决情况：

同意 74,207,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6358%；反对 1,453,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.9119%；弃权 343,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4523%。
提案 2.00 关于《2025 年年度报告全文及摘要》的议案

总表决情况：

同意 636,001,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7089%；
反对 1,525,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2391%；弃权331,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0520%。

中小股东总表决情况：

同意 74,147,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5570%；反对 1,525,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0070%；弃权 331,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4360%。
提案 3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

同意 635,964,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7032%；
反对 1,526,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2393%；弃权366,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0575%。

中小股东总表决情况：

97.5092%；反对 1,526,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0086%；弃权 366,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4822%。
提案 4.00 关于《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

总表决情况：

同意 635,972,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7044%；
反对 1,538,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2411%；弃权……
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