公告日期：2026-04-25

融发核电设备股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将2025年度工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

报告期内，公司主要产品受行业内短期政策影响，公司订单及开工情况低于上年同期，直接导致公司主要指标受到较大影响。报告期内，公司实现营业收入90,557.22万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-8,113.60万元。

二、报告期内董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照法律、法规规定和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，全年共组织召开了6次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。具体如下：

会议届次 召开时间 审议议案

第六届董事会2025年2月《关于聘任董事会秘书的议案》
第十四次会议 25日

《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

《关于<2025 年第一季度报告全文>的议案》

《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《关于<2024 年度内部控制审计报告>的议案》

第六届董事会2025年4月《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
第十五次会议 22日 说明>的议案》

《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》

《关于<2024 年度营业收入扣除情况专项核查意见>的议案》

《关于2024 年度利润分配预案的议案》

《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

《关于为子公司提供担保的议案》

《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》

《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

《关于非独立董事薪酬方案的议案》

《关于独立董事津贴方案的议案》

《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职情况评估及
履行监督职责情况报告的议案》

《关于聘任内部审计负责人的议案》

《关于修订<内部审计制度>的议案》

《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

《关于制定<舆情管理制度>的议案》

《关于召开2024 年年度股东大会的议案》

《关于调整公司组织架构的议案》

《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》

《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

第六届董事会2025 年6月《关于制定<债券信息披露管理制度>的议案》
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