公告日期：2026-04-25

2025 年度独立董事述职报告

（方玉诚）

作为融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本人在 2025 年度任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定，充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨的态度对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2025 年度工作述职如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1.出席董事会情况

2025 年度，本人应出席董事会会议 6 次，现场出席 0 次，通讯出席 6 次，
委托出席 0 次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的查阅资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情况的基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应有的作用。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2.出席股东大会情况

2025 年度公司共召开股东大会 3 次，本人出席 3 次。

2025 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，就公司 2025 年度重大决策和生产经营中的相关事项发表独立意见如下：

会议时间 会议届次 发表意见事项 意见类型

2025年2月 第六届董事会 1.《关于聘任董事会秘书的议案》 同意

25日 第十四次会议

1.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

2025年4月 第六届董事会 3.《关于<2025 年第一季度报告全文>的议案》 同意

22日 第十五次会议 4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于<2024 年度内部控制审计报告>的议案》

6.《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况的专项说明>的议案》

7.《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况鉴

证报告>的议案》

8.《关于<2024 年度营业收入扣除情况专项核查

意见>的议案》

9.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

10.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

11.《关于续聘会计师事务所的议案》

12.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

13.《关于为子公司提供担保的议案》

14.《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易

预计的议案》

15.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

16.《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议

案》

17.《关于非独立董事薪酬方案的议案》

18.《关于独立董事津贴方案的议案》

19.《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

20. 《关……
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