公告日期：2026-04-25

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2026-019
融发核电设备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
决定于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会。现将本次会议的具体情
况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年年度股东会。

2．股东会的召集人：本公司董事会。公司第七届董事会第三次会议于 2026
年 4 月 23 日召开，审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：2026 年 5 月 21 日 14：00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 5 月 21 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 21
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日。

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，公司生产楼会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2025 年年度报告全文及摘要》的议案 √

3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √

关于《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

4.00 √

情况的专项说明》的议案

5.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 √

6.00 关于公司使用公积金弥补亏损的议案 √

7.00 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 √

8.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √

9.00 关于为子公司提供担保的议案 √

10.00 关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案 √

11.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

12.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案……
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