公告日期：2026-04-25

2025 年度独立董事述职报告

（孙燕芳）

作为融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本人在 2025 年度任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定，充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨的态度对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2025 年度工作述职如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1.出席董事会情况

2025 年度，本人应出席董事会会议 1 次，现场出席 0 次，通讯出席 1 次，
委托出席 0 次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的查阅资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情况的基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应有的作用。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2.出席股东大会情况

2025 年度公司共召开股东大会 3 次，本人出席 1 次，2025 年 11 月 13 日公
司 2025 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会，本人于当日当选公司第七届董事会独立董事。

2025 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，就公司 2025 年度重大决策和生产经营中的相关事项发表独立意见如下：

会议时间 会议届次 发表意见事项 意见类型

1.《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

2025 年 11 第七届董事会 2.《关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议

月 13 日 第一次会议 案》 同意

（1）选举陈伟先生、方玉诚先生、董和平先生为战

略委员会委员，其中陈伟先生担任召集人；

（2）选举孙燕芳女士、陈伟先生、董和平先生为审

计委员会委员，其中孙燕芳女士担任召集人；

（3）选举陈伟先生、方玉诚先生、董和平先生为提

名委员会委员，其中方玉诚先生担任召集人；

（4）选举陈伟先生、孙燕芳女士、董和平先生为薪

酬与考核委员会委员，其中董和平先生担任召集人。

3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）聘任郝燕存女士为公司财务负责人、副总经理；

（2）聘任刘宝江先生为公司董事会秘书。

4.《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

三、对公司现场调查情况

报告期内，本人通过出席董事会及利用到公司的机会对公司进行调查和了解，与公司董事、监事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司及行业相关重大事项的情况。

四、董事会专门委员会履行职务情况

报告期内，作为第七届董事会审计委员会召集人，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识提出意见，为公司稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。作为审计委员会召集人，积极组织、参加审计委员会会议，对公司内控报告、公司财务报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，并提出专业建议。作为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参与相关会议，发表相关意见。

五……
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