公告日期：2025-10-28

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202561

康力电梯股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月
18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子
1.00 关于制定、修订公司部分制度的议案 非累积投票提案

议案数（3）

1.01 关于修订<对外担保决策制度>的议案 非累积投票提案 √

1.02 关于修订<理财产品管理制度>的议案 非累积投票提案 √

1.03 关于修订<募集资金专项管理制度>的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，内容详见 2025 年 10 月
28 日公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 14 日（星期五），9:30-11:30，14:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记。

3、现场登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司董事会办公室（证券部）。

4、注意事项：

（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和委托人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业……
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