公告日期：2025-11-19

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202562
康力电梯股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14:30 开始 。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 11 月 18 日

9:15-15:00 的任意时间。

2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长朱琳昊先生主持。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表共有140名，代表有表决权股份
408,428,480股，占公司有表决权股份总数的51.1978%。

（1）现场出席情况

现场出席本次股东会的股东及股东代表共有6名，代表有表决权股份

377,762,106股，占公司有表决权股份总数的47.3537%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东134名，代表有表决权股份30,666,374股，占公司有表决权股份总数的3.8441%；

（3）参加投票的中小投资者情况

本次股东会参加投票的中小股东共134名，代表有表决权股份30,666,374股，占公司有表决权股份总数的3.8441%。

2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师对本次股东会予以现场见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：

1、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》；

1.01 审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；

表决结果：同意396,113,457股，占参加会议有表决权股份总数的96.9848%；反对12,229,423股，占参加会议有表决权股份总数的2.9943%；弃权85,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0201%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意18,351,351股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的59.8419%；反对12,229,423股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的39.8789%；弃权85,600股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2791%。

1.02 审议通过了《关于修订<理财产品管理制度>的议案》；

表决结果：同意396,121,157股，占参加会议有表决权股份总数的96.9867%；反对12,221,023股，占参加会议有表决权股份总数的2.9922%；弃权86,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0211%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意18,359,051股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的59.8670%；反对12,221,023股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的39.8515%；弃权86,300股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.2814%。

1.03 审议通过了《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》；

表决结果：同意396,125,207股，占参加会议有表决权股份总数的96.9877%； 反对12,220,973股，占参加会议有表决权股份总数的2.9922%；弃权82,300股， 占参加会议有表决权股份总数的0.0201%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意18,363,101股，占参加会议中小股东有 表决权股份总数的59……
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