公告日期：2026-03-27

康力电梯股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 2025 年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。

现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人刘向宁，中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,注册会计师。现任艾瑞森表面技术(苏州)股份有限公司董事会秘书兼财务总监、北京中科基因技术股份有限公司独立董事、河南通达电缆股份有限公司独立董事。2024 年 2 月起任公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一） 出席董事会及股东会情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东会，认真审阅各项议案，主动了解审议事项，积极参与讨论并提出合理建议，客观、公正、独立发表意见，为董事会的科学决策发挥积极作用；公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审

出席董事会情况 出席股东会情况

任职期间报 现场出 以通讯 委托 是否连续两 任职期间报

姓名 缺席 出席股东
告期内董事 席的次 方式参 出席 次未亲自参 告期内股东

次数 会次数
会次数 数 加次数 次数 加会议 会次数

刘向宁 7 3 4 0 0 0 6 6

对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权

的情形。

（二）参与专门委员会及独立董事专门会议情况

1、董事会下设专门委员会的履职情况

（1）本人在担任公司董事会审计委员会主任委员期间，严格按照 《董事会

审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和

监督作用。2025 年度任职期间，公司审计委员会共召开 5 次会议，本人均亲自

出席，对公司定期报告、公司内部控制、理财产品购买、续聘财务审计机构、会

计估计变更等事项进行了审议，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公

司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指

导和监督。

（2）本人在担任公司董事会提名委员会委员期间，严格按照《董事会提名

委员会工作细则》等相关规定，积极参加提名委员会的日常工作。2025 年度任

职期间，公司提名委员会共召开 3 次会议，本人均亲自出席，对核查董事、监事、

高级管理人员任职资格、补选第六届董事会非独立董事、补选第六届董事会专门

委员会委员、修订《董事会提名委员会工作细则》等事项进行审议，日常关注董

事、高级管理人员任职动态，未发现《公司法》及相关法律、法规规定禁止担任

上市公司董事、高级管理人员的情形。

2、独立董事专门会议的履职情况

2025 年度，公司独立董事专门会议……
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