公告日期：2026-03-27

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202613

康力电梯股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月

17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

5.00 关于修订<理财产品管理制度>的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案 非累积投票提案 √

7.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

8.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于拟出售盘活部分不动产的议案 非累积投票提案 √

公司独立董事韩坚、郭俊、刘向宁向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见 2026 年 3 月
27 日公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

3、以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议……
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