公告日期：2026-03-27

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202606
康力电梯股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议
通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 3
月 25 日上午在公司会议室以现场与通讯方式召开，会期半天。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事郭俊先生以通讯方式出席。本次会
议为临时董事会。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关 规定，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过 全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度计
提各项资产减值准备及核销资产的议案》，该议案将提交公司 2025 年年度股东会 审议；

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》 及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次计提 资产减值准备及核销资产，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公 司章程》等规定。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

《关于 2025 年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理
工作报告》；

与会董事认真听取，并审议总经理朱琳昊先生递交的《2025 年度总经理工
作报告》，董事会认为：《2025 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2025 年度公司整体经营情况；公司管理层在 2025 年度有效地执行了董事会、股东会 的各项决议及公司的各项管理制度，勤勉尽责地开展了各项工作，保证了公司稳 定健康的发展。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会
工作报告》，该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议；

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事韩坚先生、郭俊先生、刘向宁先生向董事会提交了《2025 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。《2025 年度独立 董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公 司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情 况的专项意见》。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务决
算报告》，该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议；

公司 2025 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了天衡审字(2026) 00653 号标准无保留意见的审计报告。2025 年度，公司
实现营业收入 444,765.45 万元, 较上年同期增长 8.93%；实现净利润 33,309.24
万元，其中归属于母公司所有者的净利润33,017.92 万元，较上年同期下降 7.56%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,959.51 万元。截至 2025
年 12 月 31 日，公司资产总额 74.09 亿元，负债总额 37.77 亿元，资产负债率为
50.97%；归属于母公司所有者权益 36.19 亿元；加权平均净资产收益率 9.28%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会同意将公司《2025 年
度财务决算报告》提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告
及摘要》，该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议；

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