公告日期：2026-04-18

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202615
康力电梯股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 14:30 开始 。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 4 月 17 日 9:15-15:00
的任意时间。

2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长朱琳昊先生主持。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表共有228名，代表有表决权股份
420,037,492股，占公司有表决权股份总数的52.6531%。

（1）现场出席情况

现场出席本次股东会的股东及股东代表共有7名，代表有表决权股份

377,765,106股，占公司有表决权股份总数的47.3541%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东221名，代表有表决权股份42,272,386股，占公司有表决权股份总数的5.2990%；

（3）参加投票的中小投资者情况

本次股东会参加投票的中小股东共222名，代表有表决权股份42,275,386股，占公司有表决权股份总数的5.2994%。

2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师对本次股东会予以现场见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：

1、审议通过了《关于2025年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》；
表决结果：同意419,059,592股，占参加会议有表决权股份总数的99.7672%；反对810,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.1929%；弃权167,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0399%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意41,297,486股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的97.6868%；反对810,100股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的1.9162%；弃权167,800股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.3969%。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意417,647,692股，占参加会议有表决权股份总数的99.4311%；反对692,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.1649%；弃权1,697,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.4040%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意39,885,586股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的94.3471%；反对692,700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的1.6385%；弃权1,697,100股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的4.0144%。

3、审议通过了《2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意417,669,192股，占参加会议有表决权股份总数的99.4362%；反对677,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.1614%；弃权1,690,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.4025%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意39,907,086股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的94.3979%；反对677,800股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的1.6033%；弃权1,690,500股，占参加会议中小股东有表……
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