公告日期：2026-04-25

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202620

康力电梯股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月

11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人

1.01 选举朱琳昊先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举朱琳懿女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举强永昌先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举朱玲花女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举陈建春先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举刘向宁先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举夏永祥先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举张敏女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬及考核管理

3.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪

4.00 非累积投票提案 √

酬方案的议案

除上述议案外，与会股东将听取《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定
2026 年度薪酬……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。