公告日期：2025-10-15

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-030
太极计算机股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满， 为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，现将本次换届选举的相关事项公告如下：

一、第七届董事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会拟由9名董事组成，其中，非 独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名（至少含1名会计专业人士）。 董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

二、董事的选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选 举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人提名

公司现任董事会及截至本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东有权向公司董事会书面提名推荐第七届董事会非独立董事候选 人。单个提名人提名的非独立董事人数不得超过本次拟选的非独立董事总人数。
（二）独立董事候选人提名

公司现任董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合计持有公司已发行 股份1%以上的股东有权向公司董事会书面提名推荐第七届董事会独立董事候 选人。单个提名人提名的独立董事人数不得超过本次拟选的独立董事总人数。

四、本次换届选举的程序

（一）提名人应在本公告发布之日起至2025年10月23日17:00前，按本公告 约定的方式向公司第六届董事会提名董事候选人并提交相关文件，晚于该时间， 公司不再接受提名；

（二）在上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事 候选人进行资格审查，并将符合资格的董事候选人提交公司董事会审议；

（三）公司董事会召开会议，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请 公司股东大会审议；

（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名， 并承诺公开披露的董事候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职 责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；

（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事 候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、 独立董事资格证书或参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承 诺书）报送深圳证券交易所进行备案审核；

（六）在新一届董事会就任前，第六届董事会董事仍按有关法律法规的规 定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人， 须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行 董事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

7、被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

8、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董……
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