公告日期：2026-04-30

太极计算机股份有限公司

独立董事李华女士 2025 年度述职报告

各位股东、股东代表：

2025 年度，作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极参加公司召开的相关会议，认真审议各项议案，重点围绕公司战略执行、业务拓展、资本运作、风险防控、市值管理等事项与公司管理层进行沟通研讨，充分发挥独立董事作用。本人在履职过程中恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）基本情况

李华，女，中国国籍，毕业于中国人民大学经济学、法学专业，清华大学法学专业，硕士研究生学历。1997 年起历任中国石化国际事业有限公司财务部主管，北京市乾坤律师事务所律师，清华控股有限公司法务部高级经理，北京市天银律师事务所合伙人律师，北京京仪集团有限公司总经理助理，北京市盈科律师事务所管委会副主任、高级合伙人、资本市场部主任；现任北京德恒律师事务所一级合伙人、战略委员会和证券专业委员会委员，本公司独立董事，兼任绿盟科技集团股份有限公司、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查情况

对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，经自查，作为公司独立董事，本人与公司不存在关联关系及相关利益安排，不存在影响独立履职的情形。
二、年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

报告期内，公司共召开 2 次股东会、5 次董事会，本人均出席了相关会议。
全年出席股东会及董事会的具体情况如下：

独立 本报告期 现场 以通讯 委托 缺 是否连续 出席股东会
董事姓名 应参加董事会 出席次数 方式参加次 出席次数 席次数 两次未亲自参 情况

次数 数 加会议

李华 5 5 0 0 0 否 2

对于董事会审议的每项议案，本人均认真审阅议案资料，并及时向公司了解相关情况，对全部议案均投了赞成票，未投反对票或弃权票，也不存在授权委托其他独立董事代为出席会议的情况，未对公司相关议案提出异议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

本人出席会议情况如下：

独立董事专门会议 提名委员会会议 薪酬与考核委员会

独立董事姓名 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

李华 1 1 3 3 1 1

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审注册会计师就年报审计工作计划、重点事项及风险防控等问题进行了沟通，在审计过程中持续关注审计进度和相关情况，督促其按时出具审计报告，维护公司和全体股东利益。

（四）对公司现场调研的情况

报告期内，本人通过现场参加董事会、股东会等会议以及对公司开展实地考察、调研，较为充分地了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制执行情况；同时，通过电话、电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，持续关注行业内与公司相关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，并为公司发展和规范经营提出合理意见建议，积极有效履行独立董事职责。本人累计现场履职时间达到 15 个工作日，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。公司高度重视与本人的沟通交流，定期汇报生产经营情况和重大事项进展，为本人履职提供了较为充分的条件和支持。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人恪尽职守，积极参加股东会及投资者交流活动，保持与中小股东沟通渠道畅通。日常工作中，本人通过多种方式了解中……
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