公告日期：2026-04-30

太极计算机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司制度要求开展工作，依法履行职责，坚持对全体股东负责，持续提升董事会规范运作和科学决策水平，认真落实股东会各项决议，切实发挥董事会在战略引领、科学决策和风险防控方面的重要作用，维护公司及全体股东合法权益，推动公司持续稳健发展。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、董事会领导下的公司总体经营情况

2025年，公司围绕“一体两翼三引擎”发展策略，在信创、数据要素、人工智能等方面加强市场拓展和业务布局，全年实现营业收入778,927.53万元，较上年同期下降0.6%，但受行业整体环境影响，公司部分项目延迟落单，市场竞争加剧，项目交付周期延长、成本上升，叠加应收款项和商誉减值计提的影响，实现归属于上市公司股东的净利润为-76,293.88万元。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况、审议议题及披露情况

2025 年 11 月，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，顺利完成董
事会换届工作。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。新一届董事会将继续坚持勤勉尽责、规范高效的履职要求，围绕“定战略、作决策、防风险”职责定位，不断提升公司治理水平和经营管理质效。

（二）董事会会议召开情况、审议议题及披露情况

2025 年度，公司董事会严格依照法律法规及《公司章程》等制度规定，依法规范召集、召开董事会会议，审议公司经营发展和规范运作中的重大事项并作出决策。全年共召开 5 次董事会会议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议议案 披露日期

1、《2024 年度董事会工作报告》

2、《2024 年度总裁工作报告》

3、《2024 年年度报告及其摘要》

4、《2024 年度财务决算报告》

5、《2024 年度利润分配预案》

6、《2024 年度内部控制自我评价报告》

7、《2024 年度环境、社会及公司治理报告》

8、《关于 2024 年公司高级管理人员薪酬的议案》

9、《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度

日常关联交易的议案》

2025 年 4 月 第六届董事会第 10、《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报 2025 年 4 月
1 日 十九次会议 告》 2 日

11、《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并

为子公司提供担保暨关联交易的议案》

12、《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保

的议案》

13、《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失

的议案》

14、《关于会计政策变更的议案》

15、《关于制订<市值管……
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