公告日期：2026-04-30

太极计算机股份有限公司

独立董事商有光先生 2025 年度述职报告

各位股东、股东代表：

2025 年度，作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，本人严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、独立履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，及时了解公司三会运作、经营管理、审计风控等情况，充分发挥专业优势，为公司科学决策和规范管理提出意见建议，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）基本情况

商有光，男，中国国籍，硕士就读于澳大利亚昆士兰大学财务金融学专业，在职博士毕业于大连理工大学应用数学专业。曾先后就职于抚顺师范专科学校、中国工商银行抚顺分行，现任中央财经大学金融学院副教授、本公司独立董事。
（二）独立性自查情况

经年度独立性自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关规定，不存在影响独立履职的情形。
二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东会情况

独立董事 本报告期应参加董 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东
姓名 事会次数 次数 加次数 次数 亲自参加会议 会情况

商有光 5 5 0 0 0 否 2

2025 年度，本人积极参加公司召开的股东会、董事会会议，认真履行职责，仔细审阅会议材料，并结合实际提出意见建议，为会议决策发挥了积极作用。本人对董事会审议的相关议案均投赞成票，未对董事会各项议案及公司其他事项提出异议，也不存在缺席董事会会议的情况。公司股东会、董事会的召集和召开程序均符合法律规定，经营决策事项及其他重要事项均履行了相应审批程序。

（二）出席独立董事专门会议及董事会专门委员会的情况

本人出席独立董事专门会议及董事会专门委员会的具体情况如下：

独立董事专门会议 审计委员会会议 提名委员会会议

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次 应出席次数 实际出席次 应出席次数 实际出席次
数 数 数

商有光 1 1 6 6 3 3

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开向股东征集股东权利等特别职权。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人认真履行审计委员会主任委员职责，就公司财务状况、内部控制等事项与内部审计机构保持沟通，并督促其有效开展工作；在年度审计期间，本人积极与年审会计师沟通，听取审计机构关于本年度审计工作安排的汇报，持续关注年报审计进展，并督促审计机构严格按照既定审计计划推进相关工作。四、现场工作情况

2025 年度，本人严格按照相关法律法规及公司章程关于独立董事履职的要求开展工作，累计现场履职时间达到 15 个工作日。除参加董事会、股东会外，本人还对公司进行了现场考察，及时了解公司经营管理、业务发展以及内控审计等情况。本人通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时掌握公司发展动态，切实维护股东权益。
五、保护投资者权益的相关工作

报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的有关要求开展信息披露工作，确保披露内容真实、准确、完整；同时，通过参加股东会等方式与中小股东沟通交流，并积极参加公司年度网上业绩说明会，与广大投资者进行较为充分的交流，认真听取投资者的意见和建议。
六、年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人重点关注的事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2025 年 4 月 1 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认
2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联……
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