公告日期：2026-04-30

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2026-012
太极计算机股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知
于 2026 年 4 月 16 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2026 年
4 月 27 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心
以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事 8 位，实到董事 8 位，公司部分高级管理人员列席了会议，
会议由董事长孙亭先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《2025年年度报告》及其摘要

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根
据自身实际情况，完成了2025年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2026年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理报告》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于2025年公司高级管理人员薪酬的议案》

董事会薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员的薪酬变化符合业绩联动要求，符合《上市公司治理准则》《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

关联董事仲恺先生、吕灏先生对该事项回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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