公告日期：2026-05-07

深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2026-024

深圳市卓翼科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会

议通知于 2026 年 5 月 3 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2026 年 5 月 6 日以

通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事

长陈雍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事陈雍先生

已回避表决。

为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司实际控
制人陈雍先生及其控制的深圳和山科技有限公司拟为公司在中信银行股份有限
公司深圳分行的综合授信提供连带责任担保，担保金额为债权本金人民币 5,000
万元和相应的利息、费用等。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金
融机构实际签署的担保协议为准。上述关联方在担保期内不收取任何费用，且公
司无需对该担保事项提供反担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于接受关联方担保暨关联交易
的公告》。

深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 7 日

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