公告日期：2026-05-19

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2026-027

深圳市卓翼科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15

至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行

网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时

间。

2.会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼

大会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长陈雍先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

１.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 426 人，代表股份 59,932,730 股，占公司有表
决权股份总数的 10.5710%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 54,318,430 股，占公司有表决
权股份总数的 9.5807%。

通过网络投票的股东 416 人，代表股份 5,614,300 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9903%。

２.中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 423 人，代表股份 28,405,766 股，占公司
有表决权股份总数的 5.0102%。

其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 22,791,466 股，占公司有
表决权股份总数的 4.0200%。

通过网络投票的中小股东 416 人，代表股份 5,614,300 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9903%。

3.其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员通过现场及视频通讯的方式出席和列席了本次股东会，北京德恒律师事务所见证律师出席并见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 58,891,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2632%；反对695,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1598%；弃权 345,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5770%。

中小股东总表决情况：同意 27,364,866 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3356%；反对 695,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4470%；弃权 345,800 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2174%。

表决结果：通过。

2.审议通过了《2025 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 58,889,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2599%；反对693,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1576%；弃权 349,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5825%。

中小股东总表决情况：同意 27,362,866 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3286%；反对 693,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4425%；弃权 349,100 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2290%。

表决结果：通过。

3.审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

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