公告日期：2025-11-20

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-053

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日召

开的第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时

股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 1 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，

并于 2025 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开

2025 年第一次临时股东会的通知》。

公司董事会于 2025 年 11 月 18 日收到公司股东和山未来（深圳）投资合伙

企业（有限合伙）《关于提请增加深圳市卓翼科技股份有限公司 2025 年第一次
临时股东会临时提案的函》，提议将已经公司第六届董事会第二十四次会议审议
通过的《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》以临时提案的方式提交公

司 2025 年第一次临时股东会审议。该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更 2025 年度会计师事
务所的公告》。

根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》提案人资格的有关规定，单
独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具日，和山未来（深圳）投资合伙
企业（有限合伙）持有公司 25,513,032 股股份，占公司总股本的 4.5%，公司董
事会认为其符合提案人资格，其上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有
明确议题和具体决议事项，提案提出程序符合相关规定。因此，公司董事会同意
将上述临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。除增加上述临时提案

外，公司于 2025 年 11 月 15 日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通

知》中列明的其他事项不变。

现将本次股东会有关事项补充通知并公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）15:30

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 1 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 26 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋
12 楼大会议室。

本次会议通知内容如与此前发出的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）不一致的，以本通知为准。

二、会议审议事项

1、议案名称及编码

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称

编码 ……
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