公告日期：2026-04-28

2025年度独立董事述职报告

（袁友军）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年任期内本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

袁友军，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1995年8月至今，在中共广东省委党校（广东行政学院）工作，同时担任广东省粤商研究会常务理事、韶关市重大行政决策咨询论证专家、广州市社会组织专家库专家；2020年1月至2025年12月1日，任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

本人对2025年任期内独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持了独立性，并将自查情况提交董事会。

二、独立董事年度履职情况

2025年任期内，本人积极参加公司历次股东会、董事会和董事会专门委员会，认真履行独立董事的忠实、勤勉义务。凡须经董事会及董事会专门委员会决策的事项，公司均提前通知本人并提供足够的资料。本人会前深入研究议案材料，积

极与公司沟通了解相关问题，会上认真听取汇报并结合自身专业经验提出合理化
建议。日常通过现场考察、电话、邮件等方式与公司保持密切联系，确保信息反
馈及时、沟通畅通。在履职过程中，本人了解公司经营管理状况的途径多样、方
式灵活、渠道顺畅并且反馈及时，不存在障碍。

（一）出席董事会和股东会会议情况

本人积极参加了2025年任期内公司召开的所有董事会、股东会。作为公司独
立董事，本人均按时出席相关会议，认真讨论并审议各项议案，与公司管理层进
行充分沟通，并结合自身专业领域提出合理化建议，严谨认真行使表决权。本人
对出席会议所审议的事项均进行了表决，未对审议事项提出异议和否决性意见。
本人出席公司董事会、股东会的具体情况如下：

独立董事 董事会 股东会
姓名 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席

袁友军 7 5 2 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会

2025年任期内，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计
委员会委员，积极参与董事会专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席
各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。本人对公司财务决算报告、定期
报告及其财务信息、内部控制评价报告、聘请会计师事务所等事项进行了认真研
究和讨论，核查披露信息，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。同时，
对公司高级管理人员年度薪酬进行审核确认，对公司董事提名、高管聘任进行认
真研究。

2025年任期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

独立董事姓名 薪酬与考核委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

袁友军 3 3 8 8

2、独立董事专门会议

2025年任期内，公司没有需要提交独立董事专门会议审议的议案。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会及董
事会专门委员会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化建议……
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