公告日期：2026-04-28

深圳市卓翼科技股份有限公司关于购买董高责任险的公告

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2026-015

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于购买董高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，
促进公司董高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良
好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2026

年 4 月 24 日召开第七届董事会第三次会议，审议了《关于购买董高责任险的议

案》，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。鉴于全体董事属于被保
险对象，全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将具
体事项公告如下：

一、董高责任险具体方案

1、投保人：深圳市卓翼科技股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准）

5、保险期限：自起始日起 12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述权限内
办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；
确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公
司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及
在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。

二、审议程序

深圳市卓翼科技股份有限公司关于购买董高责任险的公告

公司董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交 2025 年年度股东会审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。