公告日期：2026-04-28

2025年度独立董事述职报告

（董绳学）

各位股东及股东代表：

本人自2025年12月起担任深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年任期内本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

董绳学，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1997年至2001年，任中国海外集团深圳公司主办会计；2001年至2004年，任中国电子有限公司深圳公司会计经理；2004年至2007年，任深圳霸孚投资有限公司财务总监；2009年至2013年任北京交通大学深圳研究院金融会计客座讲师。2013年至今，任深圳市天瑜通投资发展有限公司董事长；2016年4月至2022年4月，任华强方特文化科技集团股份有限公司独立董事。2019年8月至今任深圳市朗诚科技股份有限公司独立董事。2025年12月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

本人对2025年任期内独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持了独立性，并将自查情况提交董事会。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

报告期内，公司共召开2次股东会，其中本人任期内未召开股东会。

报告期内，公司共召开8次董事会，其中本人任期内共召开了1次，本人亲自出席了会议。本人以勤勉负责的态度，认真审议会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。本人对任期内董事会审议的各项议案均无异议并投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会

2025年任期内，本人作为公司第七届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员。

报告期内，董事会提名委员会共召开了2次会议，其中本人任期内未召开会议。报告期内，董事会审计委员会共召开了8次会议，其中本人任期内未召开会议。

2、独立董事专门会议

2025年任期内，公司没有需要提交独立董事专门会议审议的议案。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会及董事会专门委员会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化建议，并根据《公司章程》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，认真履行独立董事职责，积极参加董事会及董事会专门委员会各项工作，提出专业的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人在2025年度任期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

点方向与实时情况，审查了内部审计工作情况，确保其独立性和有效性。同时，本人与公司聘请的外部审计机构进行了沟通，及时关注审计工作进展及审计工作存在的问题，全面深入了解公司审计的真实、准确情况，在年报编制过程中发挥了重要的监督审核作用。

（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

1、持续关注公司信息披露工作，及时掌握信息披露情况，对公司信息披露进行有效监督和核查。公司按照中国相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息。

2、定期了解公司的日常经营动态以及财务管理、对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。在任职期间，本人事先审核公司提供的资料，如有疑问主动向公司询问、了解具体情况，并在董事会上充分发表意见。

3、不断加强相关法律法规和规章制度的学习……
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