公告日期：2026-04-28

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2026-009

深圳市卓翼科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会

议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2026 年 4 月 24

日在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场结

合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司

董事长陈雍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和
表决符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司总经理陈雍先生向董事会汇报了公司 2025 年度的生产经营情况，董事

会认真听取了总经理工作报告。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确

地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。独立董事袁祖良先生、董绳学先生、
王明江先生及离任独立董事李晗女士、袁友军先生、崔小乐先生分别向董事会提
交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

董事会根据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报

告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审慎讨论，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为贯彻落实《上市公司治理准则》等最新监管要求，进一步完善公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

8、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票……
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