公告日期：2026-04-28

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员
会工作指引》和深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章
程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会2025年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会人员构成

公司第六届董事会审计委员会由独立董事李晗、独立董事袁友军、董事马
楠组成，会计专业人士李晗女士担任召集人。

2025年12月，公司完成董事会换届工作，第七届董事会审计委员会由独立
董事袁祖良、独立董事董绳学和董事李兴舫组成，会计专业人士袁祖良先生担任 召集人。

董事会审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责。2025年度共召开了8次会 议，各委员均亲自参加，审议并提交公司董事会讨论的具体事项如下：

会议 召开日期 审议事项 决议情况

第六届董事会 1、审议《关于公司 2024 年度财务报告审计时间

审计委员会第 2025年03月 安排的议案》 一致同意
十三次会议 18 日 2、审议《关于公司 2024 年度审计工作总结暨 2025

年度工作计划的议案》

1、审议《关于审阅中兴华会计师事务所（特殊普

通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告的议案》

2、审议《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合

伙）对公司 2024 年度审计工作总结报告的议案》

第六届董事会 2025 年 4 月 3、审议《2024 年年度报告及其摘要》

审计委员会第 15 日 4、审议《董事会审计委员会 2024 年度履职情况 一致同意
十四次会议 报告》

5、审议《2024 年度会计师事务所履职情况评估

及履行监督职责情况报告》

6、审议《2024 年度内部控制评价报告》

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

第六届董事会 2025年04月 1、审议《2025 年第一季度报告》

审计委员会第 21 日 一致同意
十五次会议 2、审议《2025 年第一季度内审工作报告》

第六届董事会 1、审议《2025 年半年度财务报告》

审计委员会第 2025年08月 2、审议《2025 年半年度报告》 一致同意
十六次会议 12 日

3、审议《2025 年半年度内审工作报告》

第六届董事会 2025年10月 1、审议《2025 年第三季度报告》

审计委员会第 24 日 一致同意
十七次会议 2、审议《2025 年第三季度内审工作报告》

第六届董事会 2025年11月 1、审议《关于修订<董事会审计委员会议事规则>

审计委员会第 10 日 的议案》 一致同意
十八次会议

第六届董事会 2025年11月 1、审议《关于拟变更 2025 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。