公告日期：2025-04-25

浙江亚太药业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，保证行使职责的独立性，切实维护公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。现就本人 2024 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

刘岳辉先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生，中国致公党党员，
浙大宁波校友会理事。历任宁波第三制药厂技术员，宁波中华纸业有限公司总经理室专员，飞利浦中国总部（上海）高级经理，宁海县三山涂农业发展有限公司监事。现任宁波高新区众恒信新兴产业服务管理有限公司执行董事、总经理，浙江新晶润投资管理有限公司执行董事、总经理，浙江蓝源投资管理有限公司副总裁，2022 年 4 月起任浙江亚太药业股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，对于董事会所议事项，会前主动了解并获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流并了解公司生产经营情况，在会上认真听取并审议每一项议案，对各项议案进行独立、审慎的投票表决，本人出席会议情况如下：

现场出席 以通讯方式 委托出 缺 席 次 是否连续两次未
会议名称 应出席次数

次数 参加次数 席次数 数 亲自出席会议

董事会 11 3 8 0 0 否

列席股东大会次数 3

本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开程序均符合相关规定，重大经营决策事项均履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对报告期内董事会各项议案进行认真审阅后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形，为董事会科学、高效决策发挥积极作用。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、出席董事会专门委员会情况

2024 年度，本人作为提名委员会主任委员、战略决策委员会委员，严格按照有关法律法规以及各专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，确保董事会决策的科学性和有效性，推动公司持续、稳健地发展。

报告期内，提名委员会、战略决策委员会各召开 1 次会议，本人均出席了会议，并对审议事项表示同意，具体情况如下：

委员会名称 召开日期 会议内容

审议通过《关于制定 2024 年度发展战略的
战略决策委员会 2024 年 03 月 28 日 议案》、《关于清算注销合资公司的议案》、
《关于修改<董事会战略决策委员会实施细
则>的议案》等三个议案

审议通过《关于豁免第七届董事会提名委员
提名委员会 2024 年 02 月 7 日 会 2024 年第一次会议通知期限的议案》、
《关于聘任公司总经理的议案》等两个议案

2、独立董事专门会议情况

报告期内，公司尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司制定、修改了《独立董事专门会议制度》《独立董事工作制度》， 2025 年公司独立董事将根据相关规定开展独立董事专门会议相关工作。

（三）对公……
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