公告日期：2025-12-09

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-094
浙江亚太药业股份有限公司

关于第八届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 12 月 3 日以专人送
达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2025年12月8日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事
长宋凌杰先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。

4、会议由副董事长黄小明先生主持。

5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订（具体情况详见公司《章程修正案》），调整内部监督机构设置，监事会的职权转由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司拟调整董事会结构，在董事会中设置 1 名职工代表董事。调整后的董事会总人数为 9 名，
其中包含独立董事 3 名，非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）。
为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次公司章程备案等相关事宜，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准备案的内容为准。

修订后的《公司章程》及《章程修正案》详见 2025 年 12 月 9 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
改<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。

《股东会议事规则》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
改<董事会议事规则>的议案》

修改后的《董事会议事规则》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
改<对外投资管理制度>的议案》

修改后的《对外投资管理制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
改<关联交易决策制度>的议案》

修改后的《关联交易决策制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
改<对外担保管理制度>的议案》

修改后的《对外担保管理制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（七）以 9 票同……
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