公告日期：2026-04-25

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2026-026
浙江亚太药业股份有限公司

关于第八届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 4 月 13 日以专人
送达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2026年4月23日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事
杨志龙、董事韩俊磊先生、独立董事谢进生先生以通讯方式参与表决，公司高级管理人员列席会议。

4、会议由董事长邱中勋先生主持。

5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年
度总经理工作报告》

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年
度董事会工作报告》

公司 2025 年在任的独立董事吕海洲、刘岳辉、蔡敏分别向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年
度股东会上述职。上述述职报告详见 2026 年 4 月 25 日公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025 年度董事会工作报告》详见 2026 年 4 月 25 日公司在指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年
度财务决算报告》

2025 年度财务报告已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2025 年度财务报告已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第
二次会议审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年
度利润分配预案》

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 96,307,827.65 元，
母公司实现净利润为 13,518,557.98 元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司合并报表未分配利润为-1,690,956,707.64 元，母公司未分配利润为-1,635,730,764.96 元。

由于公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，
不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见2026年4月25日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计
提信用减值损失、资产减值损失的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于计提信用减值损失、资产减值损失的公告》。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年
年度报告及其摘要》

2025 年年度报告已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二
次会议审议通过。

《2025 年年度报告》全文详见 2026 年 4 月 25 日公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025 年年度报告摘要》刊载于 2026 年 4 月 25 日公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025
年度内部控……
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