公告日期：2026-05-12

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2026-026
北方华创科技集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日
14:30 在公司会议室召开 2025 年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 5 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，董事长赵晋荣先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 1,184 人，代表股份 505,481,751 股，
占公司有表决权股份总数的 69.7377%。其中，参加表决的中小股东共 1,182 人，代表股份 211,989,964 股，占公司有表决权股份总数的 29.2467%。具体如下：
1．现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人 23 人，代表股份 281,832,842 股，占
公司有表决权股份总数 724,832,616 股的 38.8825％。

其中，通过现场投票的中小股东 22 人，代表股份 41,295,619 股，占公司有
表决权股份总数 724,832,616 股的 5.6973％。

2．网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东 1,161 人，代表股份 223,648,909 股，占公司有表决权股份总数 724,832,616 的 30.8552%。

其中，通过网络投票的中小股东 1,160 人，代表股份 170,694,345 股，占公
司有表决权股份总数的 23.5495%。

公司董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，议案2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案3为关联交易事项，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决。具体表决情况如下：

1．审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意505,262,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9566%；反对43,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%；弃权176,370股（其中因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%。

其中，中小股东表决结果：同意211,770,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8964%；反对43,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0204%；弃权176,370股（其中因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0832%。

独立董事在本次股东会上进行了2025年度履职情况述职。

2．审议通过了《2025 年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决结果： 同意505,249,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540%；反对66,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%；弃权166,340股（其中因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0329%。

其中，中小股东表决结果：同意211,757,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8903%；反对66,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0312%；弃权166,340股（其中因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0785%。

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