公告日期：2026-05-12

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2026-028
北方华创科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17
日召开的第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举
的议案》，上述议案已经 2026 年 5 月 11 日召开的 2025 年度股东会审议通过，
选举产生 7 名非独立董事和 4 名独立董事，共同组成公司第九届董事会。

2026 年 5 月 11 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九
届董事会董事长、副董事长，组建了董事会专门委员会，聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、 公司第九届董事会组成情况

（一）董事会

公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，
具体成员如下：

1．非独立董事：赵晋荣先生（董事长）、陶海虹女士（副董事长）、纪安宽先生、董博宇先生、李瑞先生、冯倩女士、宗雨冉女士。

2．独立董事：刘怡女士、张大成先生、王志成先生、吴西彬先生。

公司第九届董事会任期自 2025 年度股东会审议通过之日起三年。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事比例不低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）董事会专门委员会

1.战略委员会

主任委员（召集人）：赵晋荣先生

委员：张大成先生、陶海虹女士、纪安宽先生、董博宇先生

2.审计委员会

主任委员（召集人）：王志成先生

委员：刘怡女士、吴西彬先生、冯倩女士、宗雨冉女士

公司聘任庞海先生担任审计长（内审部门负责人）。

3.提名委员会

主任委员（召集人）：张大成先生

委员：刘怡女士、王志成先生、纪安宽先生、李瑞先生

4.薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：刘怡女士

委员：张大成先生、王志成先生、吴西彬先生、李瑞先生

其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、董事会聘任高级管理人员情况

1.执行委员会主席：赵晋荣先生

2.执行委员会副主席：纪安宽先生

3.执行委员会副主席、总裁：董博宇先生

4.执行委员会委员、高级副总裁：唐飞先生

5.执行委员会委员、首席财务官：李延辉先生

6.执行委员会委员、副总裁：王晓宁先生

7.执行委员会委员、副总裁：郑炜先生

8.执行委员会委员、副总裁：夏威先生

除赵晋荣先生、纪安宽先生外，本次聘任的其他高级管理人员均按职业经理人管理。

公司各高级管理人员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三、董事会秘书联系方式

联系人：王晓宁

电话：010-57840288
传真：010-57840288
电子邮箱：wangxiaoning@naura.com
通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号
邮编：100176
附件：公司董事及高级管理人员简历
特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 12 日

附件：公司董事及高级管理人员简历
1.第九届董事会成员

（1）非独立董事

赵晋荣先生，1964 年出生，中国国籍，硕士学位，教授级高级工程师。本公司董事长、执行委员会主席。

现任中国半导体行业协会副理事长，国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长。2015 年被评为享受国务院政府特殊津贴人员，2019 年被授予“北京学者”称号，2020 年被评为“北京市劳动模范”，2023 年被评为“北京市科学技术奖突出贡献中关村奖”，2025 年被评为“全国劳动模范”……
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