公告日期：2025-07-08

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-044
北方华创科技集团股份有限公司

关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日
召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

1．2022 年 6 月 12 日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的议案》，具体内容详见 2022 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十九次会议决议公告》《第七届监事会第十五次会议决议公告》等相关披露文件。

2．2022 年 6 月 22 日，公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司下
发的《关于北方华创科技集团股份有限公司实施 2022 年股票期权激励计划的批复》（京电控绩效字[2022]134 号），按照北京市人民政府国有资产监督管理委员会的授权安排，经北京电控董事会审议通过，同意公司实施 2022 年股票期权激励计划。具体内容详见2022年6月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北方华创科技集团股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划获得批复的公告》。

3．2022 年 6 月 28 日，公司公告了监事会出具的关于 2022 年股权激励计划

激励对象名单的审核意见及公示情况说明，在从 2022 年 6 月 15 日至 2022 年 6
月 27 日的公示期限内，监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北方华创科技集团股份有限公司监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4．2022 年 7 月 4 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<
北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，具体内容详见2022年7月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》。
5．2022 年 7 月 5 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议与第七届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于向 2022 年股权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，首次授予部分股票期权的条件已成就，确定的授予日符合相关规定。监事会对首次授予部分激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见。独立财务顾问发表了相关核查意见，认为本次股权激励计划已取得必要的批准与授权，首次授予条件已经成就，授予日、激励对象和授予数量均符合法律法规和规范性文件的规定。律师出具了法律意见书，认为本次授予已获得必要的批准和授权，符合法律法规的相关规定，授予条件已满足，不存在不予授予的情形。

6．2022 年 8 月 17 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授
予登记完成公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完
成了股票期权首次授予部分登记工作，登记日为 2022 年 8 月 16 日。自激励计划
授予日至登记日，因两名激励对象离职，首次授予部分股票期权数量由 1,050 万
股调整为 1,047.60 万股，授予对象由 840 名调整为 838 名。期权简称：北方 JLC3，
期权代码：037278，行权价格 160.22 元/份。具体内容详见 2022 年 8 月 17 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的上述公告。

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