公告日期：2025-07-08

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-045
北方华创科技集团股份有限公司

关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召
开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》，现将有关事项公告如下：

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

（一）2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1．2022 年 6 月 12 日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，具体内容详见 2022年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十九次会议决议公告》等相关披露文件。

2．2022 年 6 月 22 日，公司收到实际控制人北京电控下发的《关于北方华创
科技集团股份有限公司实施 2022 年股票期权激励计划的批复》（京电控绩效字
[2022]134 号），同意公司实施 2022 年股票期权激励计划，具体内容详见 2022 年
6 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年股票期权激
励计划获得批复的公告》。

3．2022 年 6 月 28 日，公司公告了监事会出具的 2022 年股权激励计划激励
对象名单审核意见及公示情况说明，在从 2022 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 27 日
的公示期限内，监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北方华创科技集团股份有限
公司监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4．2022 年 7 月 4 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈北
方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》，具体内容详见 2022 年 7 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》。

5．2022 年 7 月 5 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于向 2022 年股权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，首次授予部分股票期权的条件已成就，确定的授予日符合相关规定。监事会对首次授予部分激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见。律师出具了法律意见书，认为本次授予已获得必要的批准和授权，符合法律法规的相关规定，首次授予条件已满足，不存在不予授予的情形。独立财务顾问发表了相关核查意见，认为本次股权激励计划已取得必要的批准与授权，首次授予条件已经成就，授予日、激励对象和授予数量均符合法律法规和规范性文件的规定。具体内容详见2022年7月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》及相关披露文件。

6．2022 年 8 月 16 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，
公司完成了股票期权首次授予部分登记工作。自激励计划授予日至登记日，因两名激励对象离职，首次授予部分股票期权数量由1,050万股调整为1,047.60万股，
授予对象由 840 名调整为 838 名。期权简称：北方 JLC3，期权代码：037278，行
权价格 160.22 元/份。具体内容详见 2022 年 8 月 17 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予登记完成公告》。

7．2023 年 3 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于向 2022 年股权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对……
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