公告日期：2026-04-18

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2026-016
北方华创科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
十二次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。2026 年 4 月 17 日上
午，会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，实到 11 名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议决议如下：

1. 审议通过了《2025 年度经营工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事陈胜华、刘怡、张大成、王志成、吴汉明、罗毅向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4．审议通过了《2025年度财务决算报告》

2025 年公司实现营业收入 3,935,311.24 万元，比上年度增加 30.85%；归属
于上市公司股东的净利润 552,199.30 万元，比上年度下降 1.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 533,595.25 万元，比上年度下降 4.22%。经营活动产生的现金流量净额 213,344.46 万元，比上年度净流量增加 58,163.09 万元；投资活动产生的现金流量净额 -392,887.83 万元，比上年度净流量减少168,115.07 万元；筹资活动产生的现金流量净额 660,749.78 万元，比上年度净流量增加 587,846.32 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总计 8,980,057.80 万元，比上年度增长
35.31%；负债总计 4,587,302.83 万元，比上年度增长 35.61% ； 股东权益合计4,392,754.97 万元，比上年度增长 35.00%；归属于母公司所有者权益合计3,772,588.94 万元，比上年度增长 21.38%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5．审议通过了《2025 年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 724,832,616 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 7.62 元（含税），预计派发现金红利总额为552,322,453.39 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.00%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不转增股本，不送红股。
若在公司 2025 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。

《关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6．审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的专项核查报告，详见巨潮资讯网（www.cnin……
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