公告日期：2026-04-18

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2026-022
北方华创科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已于
2026 年 3 月 29 日任期届满，届满到期前公司已发布《关于董事会延期换届选举
的提示性公告》（2026-013）。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

2026 年 4 月 13 日，公司召开第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，
对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，2026 年 4 月 17 日，公司召
开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵晋荣先生、陶海虹女士、纪安宽先生、董博宇先生、李瑞先生、冯倩女士、宗雨冉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名刘怡女士、张大成先生、王志成先生、吴西彬先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人在公司连续任职时间未超过 6 年，且未在超过三家境内上市公司中兼任独立董事。刘怡女士、王志成先生和吴西彬先生已取得深交所认可的独立董事资格证书，其中王志成先生为会计专业人士。张大成先生尚未取得独立董事资格证书，但其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。
公司董事会提名委员会对上述董事会候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在证券交易
所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年度股东会审议。公司第九届董事会非独立董事及独立董事将分别采用累积投票制选举产生，任期自公司2025 年度股东会选举通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第八届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 18 日

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

1．非独立董事候选人简历

赵晋荣先生，1964 年出生，中国国籍，硕士学位，教授级高级工程师。本公司董事长、执行委员会主席。

现任中国集成电路装备创新联盟理事长，中国半导体行业协会副理事长，国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长。2015 年被评为享受国务院政府特殊津贴人员，2019 年被授予“北京学者”称号，2020 年被评为“北京市劳动模范”，2023 年被评为“北京市科学技术奖突出贡献中关村奖”，2025 年被评为“全国劳动模范”。曾任北京建中机器厂总工程师、技术副厂长、常务副厂长，北京七星华创电子股份有限公司副总经理、总经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司总设计师、副总经理、总经理。

截至本公告披露日，赵晋荣先生持有公司股份 135,000 股，与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制……
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