公告日期：2026-04-18

北方华创科技集团股份有限公司

第八届董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会严格履行法定及公司章程赋予的监督职责，勤勉尽责开展各项工作，现将公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由 5 名成员组成，包括 3 名独立董事和 2 名非独立董
事。其中主任委员由具备会计专业背景的独立董事担任，全体成员均符合相关法律法规对审计委员会成员的任职资格要求，具备履行审计委员会工作职责的专业胜任能力与独立性。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》规定的会议召开程
序，全年共召开 5 次正式会议，会议召集、召开、表决程序均符合相关法律法规及公司制度要求，全体委员均亲自出席全部会议，对各项议案进行充分审议并发表明确意见，审议通过全部议案，保障了各项监督工作的规范落地。具体召开情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第八届董事会审

与外审机构就 2024 年度总体审计计划以及预

计委员会2025年 2025 年 1 月 21 日

审情况进行会谈

第一次会议

1.审议《关于公司 2024 年度财务报告的议案》
2.审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的

第八届董事会审 议案》

计委员会2025年 2025 年 4 月 14 日 3.审议会计师事务所出具的《审计报告》《募

第二次会议 集资金存放与实际使用情况审核报告》《非经

营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总

表的专项审计报告》《内部控制审计报告》

4.审议《关于公司第八届董事会审计委员会对
会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行
监督职责情况的报告的议案》

5.审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）的议案》

6.审议《关于公司 2024 年度财务内部审计报
告的议案》（含重大关联交易）

7.审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报
告的议案》

8.审议《关于公司审计部 2024 年度内审工作
总结及 2025 年度内审工作计划的议案》

9.审议《关于公司 2024 年度法治建设工作报
告的议案》

10.审议《关于公司 2025 年一季度财务报告的
……
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