公告日期：2026-04-03

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2026-015

浙江伟星新型建材股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月24日14:30。

（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 17 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
本次股东会审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》时，关联股东需回避表决。关联股东不可接受其他股东委托投票，但股东授权有明确投票意见的除外。
（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

4.00 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于增加经营范围并修改<公司章程>相关条款的 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案》

提案6为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之 二以上通过；审议提案1、4、5、7、8时，需对中小股东的表决单独计票（中小股东是指除 公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将 根据计票结果进行公开披露。

本次股东会提案具体内容详见公司于2026年4月3日刊载在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c……
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