公告日期：2026-04-03

浙江伟星新型建材股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，始终秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

本人郑丽君，中国国籍，1963年2月出生，会计学本科学历，高级会计师职称。曾任浙江台运集团有限公司总会计师、顾问；自2020年初起担任公司独立董事，于2025年12月任期届满离任。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会和股东大会的情况

（1）出席董事会及表决情况

2025年度，在本人任职期间公司共召开七次董事会会议，其中三次为现场会议，四次为通讯表决会议。本人均亲自出席，不存在缺席或委托出席的情形。本着勤勉尽责、客观审慎的态度，本人认真审阅了会议议案及相关材料，经独立分析与判断，对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
（2）出席股东大会情况

2025年度，公司共召开三次股东大会会议，本人现场出席了两次会议，并在年度股东大会上就2024年度履职情况作了述职。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

（1）董事会审计委员会

作为公司董事会审计委员会主任委员，2025 年度本人共主持召开了五次会
议，分别就各季度内部审计工作报告、定期报告、2024 年度内部控制评价报告、会计师事务所2024年度履职情况评估报告和审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告、聘任 2025 年度审计机构、审计委员会 2024 年度工作报告等 13 项议案进行了审议，形成意见后将部分议案提交公司董事会审议。履职期间，本人持续跟进公司审计部及外部审计机构的工作开展情况，督促其严格执行各类审计计划，推进审计进度，切实发挥审计委员会在审计监督、风险控制和合规核查等方面的关键作用。

（2）董事会薪酬与考核委员会

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年度共参加了一次会议，
即 2024 年度会议，对薪酬与考核委员会 2024 年度工作报告、高级管理人员 2024
年度绩效评定方案等议案进行了审议，形成意见后将相关议案提交公司董事会审议。

（3）独立董事专门会议

2025年度，作为独立董事专门会议的召集人和主持人，本人先后组织召开两次会议，分别审议了公司2024年度利润分配预案、2025年度日常关联交易以及2025年半年度利润分配预案等事项，通过勤勉履职，有效保障了相关决策的独立性，切实维护了公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

年报审计工作启动前，本人作为审计委员会主任委员，协同其他委员、独立董事，与公司财务部、审计部等相关部门及会计师事务所的年审会计师，共同制定年度报告审计工作方案。审计实施期间，通过电话会议、视频连线及现场交流等多种方式，与审计团队、公司审计部及管理层保持密切沟通，及时掌握审计工作进展，并对关键审计事项展开交流，有效保障了年度审计工作的高质量完成。
4、与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人高度重视与中小股东的沟通工作，通过多种途径积极听取并回应中小股东的关切和诉求。一是线上参与公司2024年度业绩说明会，围绕公司内部控制建设及实施情况等问题，从独立董事角度与中小股东进行了坦诚交流，深入了解其关注重点；二是在股东大会上，主动就中小股东关心的事项开展面对面沟通；三是通过年度述职报告公开个人电子邮箱，保持与中小股东沟通渠道的
长效畅通。

5、现场工作情况

2025年度，本人通过现场参会、实地考察、与管理层会谈等多种形式积极开展履职工作，全年累计现场工作达15日以上。履职期间，本人主动与公司其他董事、监事及高级管理人员就行业动态、市场环境及公司经营状况进行深入交流，充分掌握公司运营情况；在公司管理层的陪同下，与其他独董一起前往分公司开展实地调研，与一线业务人员及经销商进行现场座谈，深入了解当地业务开展与市场拓展情况，通过现场履职，本人更直观、深入地了解公司经营实际，为后续参与公司决策、履行监督职责奠定了坚实的基础，切实提升……
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