公告日期：2026-04-03

浙江伟星新型建材股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）章程等制度要求，本人在 2025 年担任公司独立董事期间，始终坚持独立、客观、审慎的原则，恪尽职守，勤勉履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。因公司第六届董事会任期届满，本人于 2025 年 12月 26 日董事会换届选举后卸任，现将 2025 年任期内的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人宋义虎，出生于 1971 年 3 月，材料科学与工程博士。自 2001 年起执教
于浙江大学，曾任浙江大学高分子科学与工程学系副主任，现任浙江大学高分子
科学与工程学系教授、博士生导师。2020 年 1 月至 2025 年 12 月任公司独立董
事，自 2022 年 11 月起任南通江天化学股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

2025 年，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》、深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》所要求独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会情况

2025 年任期内，公司共召开七次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席或委托出席的情况。会前，本人认真审阅会议议案及相关资料；会上，积极参与讨论并基于专业判断审慎表决，对所有议案均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。

出席董事会情况

应出席董事会次 现场出席董 通讯方式出席 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲
数 事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 自出席董事会会议

7 3 4 0 0 否

2、出席股东大会情况

2025 年，公司共召开三次股东大会会议，本人亲自出席两次，并在 2024 年
度股东大会上作年度述职。

3、参与董事会专门委员会工作情况

（1）董事会薪酬与考核委员会

作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，本人在 2025 年任期内主持召开一次会议，审议了《公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度工作报告》《公司董事、高级管理人员 2024 年度绩效评定方案》，会议全面总结了薪酬与考核委员会 2024年度工作情况，部署 2025 年度重点工作；并对公司董事及高级管理人员 2024年度的工作绩效进行了客观公正地评定，切实发挥委员会的专业作用。

（2）董事会提名委员会

作为公司董事会提名委员会委员，本人在 2025 年任期内共参加两次会议，分别审议了《公司董事会提名委员会 2024 年度工作报告》《关于提议董事候选人的议案》，总结分析了提名委员会 2024 年度履职情况，并提议了新一届的董事候选人。

4、参加独立董事专门会议工作情况

2025 年任期内，公司共召开两次独立董事专门会议，本人均亲自出席，会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》《关于 2025 年度日常关联交易的议案》和《公司 2025 年半年度利润分配预案》，并对关联交易的公允性等进行重点核查，形成审查意见后提交董事会审议。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人高度重视公司审计监督工作，通过参加年度审计见面沟通会等，与公司管理层、审计部及年审会计师事务所保持了有效沟通。同时本人密切关注审计工作进展，在年审报告出具前就收入确认、商誉减值等关键问题与会计师进行深入交流，并要求其恪守独立、客观、公正的职业准则，确保审计工作规范、高效推进，保障公司年度审计报告如期、高质量出具。日常履职中，通过电话沟通、听取内部审计工作报告等方式，及时了解公司内部审计工作开展情况，督促公司审
计部严格执行内部审计制度，加强内部管控，切实履行独立董事的监督职责。
6、与中小股东沟通交流情况

本人注重与中小股东的沟通交流，2025 年任期内通过参加公司 2024 年度业
绩说明会、股东大会等渠道，主动了解并解答中小股东关切的问题。此外，在年度述职报告中公布本人专属电子邮箱，为中小股东提供长期、便捷的沟通渠道，切实维护中小股东合法权益。

7、现场……
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