公告日期：2026-04-25

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2026-018

浙江伟星新型建材股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无新增、变更及否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（2）会议召开地点：浙江省临海市崇和路 238 号远洲国际大酒店二楼会议厅。

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（4）会议召集人：董事会。公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

（5）会议主持人：董事长金红阳先生。

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 262 名，代表公司股份 1,085,543,273
股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日 2026 年 4 月 17 日，公司总股本为
1,592,037,988 股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 20,170,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 1,571,867,988 股）的 69.0607%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 18 名，代表公司股份 1,007,844,032 股，占公司有表决权股份总数的 64.1176%；通过网络投票出席会议的股东 244 名，代表公司股份 77,699,241 股，占公司有表决权股份总数的 4.9431%。出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）252名，代表公司股份 91,256,235 股，占公司有表决权股份总数的 5.8056%。

公司部分董事、高级管理人员等出席或列席了会议，北京金杜（杭州）律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1、本次会议采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。

2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：

（1）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 1,085,387,773 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9857%；
反对 122,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 32,900 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0030%。

其中，中小股东的表决情况：同意 91,100,735 股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8296%；反对 122,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1343%；弃权 32,900 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0361%。

（2）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 1,085,387,973 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9857%；
反对 121,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 33,900 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

（3）审议通过了《公司 2025 年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 1,085,364,273 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9835%；
反对 119,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 59,200 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0055%……
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