公告日期：2026-04-18

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2026-017

北京千方科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 6 日以
邮件形式发出会议通知，于 2026 年 4 月 16 日下午 16：30 在北京市海淀区东北旺
西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告全文》第三节、第四节。

独立董事史薇、慕丽娜、王新英分别向董事会提交了 2025 年度述职报告，独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告全文》刊登在巨潮资讯网。

4、审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司二〇二五年度审计报告》（致同审字【2026】第 110A012345 号），公司 2025年度主要经营指标情况如下：营业收入 82.17 亿元，比上年增长 13.35%；归属于
上市公司股东的净利润为 2.68 亿元，比上年增长 122.51%；资产总额 181.51 亿元，
比上年下降1.95%；归属于上市公司股东的净资产为115.26亿元，比上年增长2.97%。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司二〇二五年度审计报告》（致同审字【2026】第 110A012345 号），报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司的内部控制不存在重大缺陷。公司《2025年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京千方科技股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告》（致同审字【2026】第110A012355号），报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《2025 年度利润分配方案》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配
方案的公告》。

7、审议通过了《2026 年度综合授信额度的议案》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司日常经营和资金周转的需求，公司及下属子公司北京千方信息科技集团有限公司、浙江宇视科技有限公司及其下属子公司、北京北大千方科技有限公司及其下属子公司、千方捷通科技股份有限公司及其下属子公司……
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