公告日期：2026-05-12

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-033
山东中锐产业发展股份有限公司

关于 2025 年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月11日14:00

（2）网络投票时间：2026年5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月11日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日9:15至15:00。

2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计200人，代表有表决权股份246,632,448股，占公司总股份的22.7267％。其中：出席现场会议的股东3人，代表有表决权股份209,871,428股，占公司总股份的19.3393％；通过网络投票的股东197人，代表有表决权股份36,761,020股，占公司总股份的3.3875％。

公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。审议情况如下：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意 244,877,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2886%；反对 1,667,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6762%；弃权 86,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352%。本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 41,156,749 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9113%；反对 1,667,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8866%；弃权 86,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2021%。

2、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 244,654,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1978%；反对 1,891,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7670%；弃权 86,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352%。本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 40,932,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3895%；反对 1,891,680 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.4084%；弃权 86,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2021%。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 244,740,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2329%；反对 1,805,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7319%；弃权 86,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352%。本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 41,019,449 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5913%；反对 1,805,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2065%；弃权 86,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2021%。

4、审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构申请融资的议案》

表决结果：同意 244,739,228 股，占出席本次股东会有效表……
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