公告日期：2026-04-20

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-023
山东中锐产业发展股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，预计 2026 年度公司及下属子公司与公司关联方中锐控股集团有限公司（持有公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司 100%股权，以下简称“中锐集团”）及其关联方、与公司关联方成都海通川科技发展有限公司（公司副总裁罗田先生的关联公司，以下简称“成都海通川”）之间因租赁、接受服务、销售商品、采购原材料、借款等事项形成日常性关联交易。2026 年度日常关联交易预计额度如下：

1、预计 2026 年度公司及下属子公司与中锐集团及其关联方因租赁、接受服务、销售商品等事项（借款除外）发生日常关联交易 350 万元。2025 年度日常关联交易（借款除外）发生额为 208.32 万元。

2、预计 2026 年度中锐集团及其关联方将继续为公司及下属子公司提供不超过 5.5 亿元借款（包括存量借款及新增借款），年利率为 7%，上述借款在预计额度内可循环使用，借款有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止。2025 年末借款本金余额为 43,610 万元。

3、预计 2026 年度公司及下属子公司与成都海通川因采购原材料等事项发生
日常关联交易 350 万元。2025 年度日常关联交易发生额为 239.98 万元。

（二）审议程序

公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第七届董事会第三次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱建蓉先生、田洪雷先生、茹雯燕女士回避表决。本次交易经第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（三）预计日常关联交易类别和金额

预计 2026 年度公司及下属子公司与中锐集团及其关联方因租赁、接受服务、销售商品等事项（借款除外）发生日常关联交易 350 万元。2026 年初至本公告披露日关联交易实际发生额为 64.97 万元。

预计 2026 年度中锐集团及其关联方将继续为公司及下属子公司提供不超过5.5 亿元借款，年利率为 7%，在预计额度内可循环使用。截至本公告披露日，上述借款本金余额为 50,093 万元。

预计 2026 年度公司及下属子公司与成都海通川因采购原材料等事项发生日
常关联交易 350 万元。2026 年初至本公告披露日关联交易发生额为 46.88 万元。
具体情况如下表：

1、中锐集团及其关联方

单位：万元

截至本公

关联交易定价 告披露日 上年发生
关联交易类别 关联人 关联交易内容 预计金额

原则 已发生金 金额
额

中锐集团及

向关联人租赁 租赁房屋等 市场定价 180 45.81 139.01
其关联方

中锐集团及 物业、酒店、餐饮、

接受关联人服务 市场定价 150 18.80 63.37
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