公告日期：2026-04-20

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-017

山东中锐产业发展股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通
知已于 2026 年 4 月 6 日通过电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

公司的董事、高级管理人员保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年度《审计报告》。《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告》及《审计报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司总裁周科轩向董事会汇报了 2025 年公司经营情况。

三、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理相关部分。

公司独立董事刘胜军、郑先弘、郭斌、钱志昂（已离任）、朱永新（已离任）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事 2025 年度独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-25,539.42 万元，期末未分配利润为-248,060.75 万元。2025 年度母公司报表中净利润为-2,953.42 万元，以前年度未分配利润-197,164.58 万元，母公司期末未分配利润为-203,479.68 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。

由于母公司期末未分配利润为负数，公司 2025 年度利润分配预案为：2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 选 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法规的规定；各项制度得到了有效地实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，切实保护公司和投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及控制经营风险提供保障。
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