公告日期：2026-04-28

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2026-021

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座 12 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项及本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于向银行和非银行机构申请综合授信额 非累积投票提案 √

度的议案》

4.00 《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间 非累积投票提案 √

担保额度的议案》

5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产 非累积投票提案 √

品的议案》

6.00 《关于开展票据池业务的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于确认公司 2025 年度董事、高管人员薪 非累积投票提案 √

酬的议案》

8.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √

伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

9.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

（二）披露情况

1、上述提案已经公司 2026 年 04 月 24 日召开的第七届董事会第五次会议审议通

过。内容详见 2026 年 04 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》《证券日报》和公司……
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